Вакансии

  Начальник отдела ПОД/ФТ ответственный сотрудник

Требуемый опыт работы: от 2 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг и выявление операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и попадающих под критерии сомнительности;
• Формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган, включая контроль заполнения полей сообщений, в соответствии с Положением Банка России 321-П;
• Контроль за операциями клиентов – юридических лиц, физических лиц, анализ активности по счетам;
• ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, направление запросов клиентам, а так же контроль сроков предоставления запрашиваемых документов и информации.
• Взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка ответов на запросы;
• проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• формирование отчетов для уполномоченного органа в области ПОД/ФТ;
• разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Требования:
• высшее экономическое, юридическое образование;
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2 лет (работа в Банке -преимущество);
• опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД ФТ;
• знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• умение работы с программой «Комита».
Условия:
• Заработная плата 80 000 рублей.
• График работы пн Вт ср чт с 9:00 до 18:00 пт с 9:00 до 17:45 Перерыв на обед с 13:00 до 13:45
• Место работы: АО КБ «Флора-Москва», Москва, ул. Донская, д.4, стр.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.

 --


АО КБ "Флора-Москва"
(Схема проезда) Адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д.4, стр.3
(Карта Адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д.4, стр.3
Телефоны для справок:
(495)223-86-80 многоканальный, (495)234-01-54 многоканальный, (495)959-80-91
факс (495)959-80-88

Время работы Банка
С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.45

Кассовое обслуживание
С понедельника по четверг с 10.00 до 16.00
пятница с 10.00 до 15.00

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00